一、時間：114 年 03 月 03 日上午 11 時正

二、地點：北平逸香樓餐廳(台北市南京東路二段 69 號)

三、出席人員：

顧問:吳貴生

理事：歐來成(視訊)、許廣榮、曾景琮、張仲琪、黃 治、吳俊德、黃盛才(視訊)、葉在中、陶大圭(視訊) 、吳枝萬。

榮譽監事長：沈景鵬。

監事：朱穗生、張慶生、冷耀東。

四、請假人員姓名：

榮譽理事長：曾元一榮譽理事：蕭江寧

理事：張崇燿、翁世樑、林泰煌、劉仲剛、孟建華共 5 人。監事：陸兆平。

五、列席人員：

工作人員：周麗雯、周台鶯、曾安麗、朱國萍、楊俊慧。

六、主  席：王錦洋        記錄：楊俊慧

七、主席致詞：（略）

八、討論提案：

提案一                     提案單位：秘書室

案 由：審議理監事聯席會議暨退休同仁餐敍至中、南及東部辦理案。

說 明：

一、理監事聯席會議暨退休同仁餐敍歷年來均在台北辦理，因前本公司各工區遍布全省，退休同仁亦散居各地， 致外縣市退休同仁甚少參加。

二、為加強連繫和照顧全體退休同仁，擬每年擇選一次至中、南及東部辦理。

決 議：

一、同意 9 月 9 日到花東地區辦理理監事聯席會議暨退休同仁餐敍。

二、有鑑於 12 月至 1 月份本協會理監事聯席會議及會員大會並維持北部地區 3、6、9、12 月份退休人員餐敘，爾後會員大會及退休人員餐敘視情況擇一地區辦理。

提案二                     提案單位：秘書室

案 由：審議理事許廣榮、理事翁世樑二人請辭案。說 明：

一、 理事許廣榮以年事已高，理事翁世樑居住於台中郊區路途遙遠交通不便，二人於元月 14、15 日請辭理事一職 (如附報告影本)。

二、 依本會章程第二十一條第二款規定略以，理事辭職經理事會決議通過後解任。

決 議：

一、 各理監事因事或交通不便不克出席會議者，可改為視訊參加。

二、 經再次與翁世樑、許廣榮兩位理事聯繫若無法到場開會可以改用視訊方式辦理，然渠等辭意堅持，本會尊重其二位意見。

三、 由候補理事吳枝萬及劉仲剛依序遞補。

九、臨時動議

案 由:為增進會員及退休同仁聯誼擬辦理春季旅遊案。

說 明:

一、 預定擇期前往小粗坑發電廠、翡翠水庫及內洞國家森林遊樂區參觀。

二、 小粗坑發電廠是目前現存最古老的發電廠，係採川流式水力發電，為新店溪上游水力發電廠的重要工程，深具歷史意義。

三、 翡翠水庫為榮工處重大建設之一，欣賞水庫工程之美，並緬懷當年榮工同仁們建設之艱辛。

四、 內洞森林遊樂區含豐富的動植物資源，區內有南勢溪和內洞溪及信賢和內洞瀑布，區內的陰離子含量為全省之冠，是感受自然之美的旅遊景點。

決 議：

一、 照案通過。

二、 請秘書處籌劃辦理。

十、散會。