公告本會第三屆第一次會員大會

及第三屆第一次理監事暨第二屆第十五次理監事聯席會議記錄

壹、第三屆第一次會員大會會議記錄
一、時間：中華民國114年1月13日上午10時30分 
二、地點：北平逸香樓餐廳(台北市南京東路二段69號)
三、出席人員：應出席人數150人、實際出席79人（含委託19人）。
四、主席：吳貴生     紀錄：楊俊慧  五、主席致詞：（略）六、報告事項：（詳議事手冊）七、討論事項：
提案一
提案單位：理事會
案由：請審議113年年度經費收支決算案（報表詳附件一）。
說明：本案經本會第二屆第十五次理監事聯席會審查通過，提請大會審議，通過後報主管機關核備。決議：照案通過。

提案二
提案單位：理事會
案由：請審議114年工作計畫（詳附件二）及年度經費收支預算（詳附件三）。
說明：本案經本會第二屆第十四次理監事聯席會審查通過，提請大會審議,通過後報主管機關核備。決議：照案通過。

提案三
提案單位：理事會
案由：加強會員照護案，凡會員百歲當年致贈生日禮金二千元，另曾榮譽理事長元一個人加贈禮金一千元。
說明: 本案經本會第二屆第十四次理監事聯席會審查通過，提請大會審議。
決議：照案通過，並當場致贈百歲會員陳景元生日禮金二千元，另曾榮譽理事長元一個人加贈禮金一千元，由其女婿謝玉山代為領取。

八、臨時動議。
案由：訂定春節團拜日期。
決議：謹訂114年2月10日(正月十三)星期一上午十點正於新北市新店區寶橋路237巷1號協會辦公室舉行。
九、選舉事項：選舉本會第三屆理事及監事。
選舉結果：

理事：歐來成、王錦洋、許廣榮、曾景琮、張仲琪、張崇燿、翁世樑、葉在中、黃 治、吳俊德、黃盛才、陶大圭、林泰煌共13人。候補理事：吳枝萬、劉仲剛、孟建華等3人。監事：朱穗生、冷耀東、張慶生等3人。候補監事：陸兆平1人。
十、散會。
貳、第三屆第一次理監事聯席會議記錄
一、時間：114年01月13日上午11時50分正
二、地點：北平逸香樓餐廳(台北市南京東路二段 69 號)
三、出席人員：
榮譽理事長：曾元一 ;顧問：吳貴生
理事：王錦洋、許廣榮、曾景琮、張仲琪、張崇燿、黃盛才、葉在中、陶大圭、劉仲剛、林泰煌。榮譽監事長：沈景鵬。監事：朱穗生、冷耀東、張慶生。

四、請假人員姓名：
榮譽理事：蕭江寧。
理事：歐來成、翁世樑、黃 治、吳俊德、孟建華共5人。監事：陸兆平。

五、列席人員：工作人員：周麗雯、周台鶯、孫世輝、曾安麗、朱國萍、楊俊慧。

六、經選舉結果第三屆常務理事為王錦洋、歐來成、張崇燿等三員。常務監事為朱穗生。
理事長為王錦洋。副理事長為歐來成、張崇燿。
七、辦理新舊理事長移交(附移交清冊三分)八、新任理事長致詞九、致贈吳理事長感謝狀。十、主　　席：王錦洋   記錄：楊俊慧
十一、討論提案：
提案一                       提案單位：秘書處
案  由：訂定本屆理監事聯席會議日期案。
說  明：
一、 依本會章程第二十八條規定，理事會每3個月召1次，監事會每6個月召開1次，必要時得召開聯席會議。
二、為加強及增進會員聯誼及關懷照顧服務退休同仁，理監事聯席會議擬與退休人員餐敘同日舉行，即於每年3月 3日、6月6日、9月9日、12月12日召開會議，並辦理退休人員餐敘。
三、本屆理監事聯席會議日期擬依例辦理。
決  議：
1.照案通過。
2.理監事聯席會議併退休同仁聯誼餐會得輪流至中、南部辦理。
提案二                    提案單位:秘書處
案  由：聘任本屆會務人員秘書長等工作人員案
說  明：
一、按會務人員秘書長、副秘書長、各組組長、各區聯絡人等由理事長選任，經本會同意後任職。
二、原會務人員留任至理事長選任後下次理監事會議時卸職。決  議：照案通過。 
提案三 提案單位:秘書處
案  由：訂定本屆會務人員、志工及各區聯絡人交通費案。 
說  明：一、 會務人員均為無給職， 擬依例支給交通費，每月秘書長每月1,500元，副秘書長、秘書、會計各1,000元支給。二、志願服務工作人員，每班次3小時，支給交通費100元。三、各區聯絡人每年辦理會員聯誼活動一次，支給交通費1,000元。
決  議：
 1.會務人員交通費照案通過。
 2.志願服務工作人員，每班次3小時，交通費提高為125元。 
十二、臨時動議。
十三、散會。

 參、第二屆第十五次理監事聯席會議記錄

一、時間：114年01月13日上午10時正

二、地點：北平逸香樓餐廳(台北市南京東路二段 69 號)

三、出席人員：榮譽理事長：曾元一;榮譽監事長：沈景鵬
理事：吳貴生、王錦洋、許廣榮、曾景琮、張仲琪、張崇燿、黃盛才、葉在中、陶大圭。
監事：朱穗生、張慶生、冷耀東。

四、請假人員姓名：

榮譽理事：蕭江寧

理事：歐來成、翁世樑、黃  治、吳俊德、孟建華共5人。監事：陸兆平。
五、列席人員：工作人員：周麗雯、周台鶯、孫世輝、曾安麗、朱國萍、楊俊慧。
六、主　　席：吳貴生　　　　　            記錄：楊俊慧
七、主席致詞：（略）
八、討論提案：  
提案一                                提案單位：秘書室
案  由：審議113年收支決算案。
說  明：113年收支決算(詳附件一)，通過後提請會員大會通過。
決  議：照案通過，提請會員大會通過。
提案二                                提案單位：秘書室
案  由：請審議前施工所主任許立孫及工程師陳元祚二人，申請入會案。 
說  明：前施工所主任許立孫及工程師陳元祚二人，原服務於榮工處後調入國工局，自國工局退休，符合入會資格。決  議：照案通過。
九、臨時動議。無  
十、散會。